Сообщение о проведении заседания совета директоров

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: « 31» января 2012 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» февраля 2012 года.

Дата составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» февраля 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложения Зелиско П.М. о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Рассмотрение предложения Баранова С.А. о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Рассмотрение предложения Агеевой В.А. о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудиторы Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Рассмотрение предложения ЗАО «ПромВижн» о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 4 кв. 2011 г. в соответствии с п.п. 14.1. и 14.2. Положения о Совете директоров ОАО «САНТЕХПРОМ».